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đánh đề là gì(www.84vng.com):FTX崩溃或被定性为金融诈骗犯罪 多方呼吁加强针对加密交易所的监管

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财联社12月15日讯(编辑 赵昊)当地时间周三(12月14日),美国国会参议院银行委员会将就加密货币交易所FTX破产重组案举行听证会,以研究该公司的暴雷会给这个新兴行业带来怎样的危机。

昨日(12月13日),FTX新任首席执行官、处理破产事宜的资深律师约翰・雷(John J。 Ray)在众议院金融服务委员会作证时表示,前CEO山姆・班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried,下文简称SBF)的犯案手法“一点也不复杂”,就是老式的挪用公款案例――从客户那里拿钱,并将其用于自己的目的。

山姆・班克曼-弗里德

同一天,美国政府指控SBF犯有一系列金融罪,称他故意欺骗客户和投资者,为自己和他人谋取暴利,同时在该公司的破产中发挥了核心作用。据美国检察官发言人Nicholas Biase称,长达13页的起诉书中列出的指控可能会让SBF在监狱里待上几十年,最高将面临115年的监禁。

虽然先前SBF极力将FTX事件归咎为“经营不善、过度激进”等原因,但美国纽约南区检察官威廉姆斯(Damian Williams)在公布的起诉书声明中写道,“这不是一起公司管理不善或监督不力的案件,而是简单明了的蓄意欺诈案。”

预定于周三出席参议院银行委员会的Ben McKenzie Schenkkan,在预备好的证词中称,整个加密行业就是一个“建立在欺诈基础上的巨大投机泡沫”,“在我看来,这是一个有史以来数量级最大的庞氏骗局。”

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欧美被推动加快完善监管制度

有行业律师表示,美国证券交易委员会(SEC)面临着执法力度不足的困境。前SEC执法律师斯塔克(John Reed Stark)表示,“SEC此前的监管战略中有一个漏洞,就是不去追捕加密货币行业背后的那些实体。”

财联社此前报道曾提到,SEC发现SBF将风险投资者以及客户的资金用于支持他的对冲基金Alameda Research,以进行个人投资、房地产购买等其他无关的金融活动。

有消息称,FTX的崩溃终于将SEC的监管重点引向了加密交易所。知情人士透露,SEC正在对包括Coinbase、币安和FTX美国业务在内的大型加密货币交易所进行调查。

而在大西洋(600558)对岸的德国,也于本周开始呼吁对加密货币行业进行全球监管。德国联邦金融监管局(BaFin)主席Mark Branson表示,放任该行业发展“只会让其成为成年人的游乐场”,是错误的策略。

“现在是对加密行业进行严格监管的时候了,”Branson指出,“最重要的一点是,仅限于欧洲的解决方案是不足的,它需要一个全球性的解决方案。”

Branson多次表达对加密行业的怀疑态度。他上月接受采访时表示,“并非所有加密商业模式都是正规的。据我们所知,创新浪潮带来了骗子和许多企图不劳而获的人。”

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